Der Vorstand der Apator SA teilt mit, dass die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 25. Juni 2025 beschlossen hat, dass der für die neue gemeinsame Amtszeit von 2025 bis 2030 bestellte Aufsichtsrat der Apator SA aus siebenMitglieder bestehen und folgende Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt hat:
1) Janusz Niedźwiecki
2) Mariusz Lewicki
3) Janusz Marzygliński
4) Kazimierz Piotrowski
5) Monika Guzowska
6) Tadeusz Sosgórnik
7) Grażyna Sudzińska-Amroziewicz

Die Lebensläufe der bestellten Mitglieder des Aufsichtsrats sind diesem Bericht als Anlage beigefügt.

Rechtsgrundlage: § 5 Nr. 6 der Verordnung des Finanzministers vom 6. Juni 2025 über laufende und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren zu übermitteln sind, sowie über die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen als gleichwertig, die nach den Rechtsvorschriften eines Nicht-Mitgliedstaats erforderlich sind.

Der Vorstand der Apator SA teilt mit, dass die ordentliche Hauptversammlung am 25. Juni 2025 einen Beschluss über die Ausschüttung von Dividenden aus dem Gewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 0,90 PLN brutto pro Aktie gefasst hat. Der Gesamtbetrag, der gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung für die Dividenden vorgesehen ist, beläuft sich auf 29.382.365,70 PLN aus dem Gewinn des Jahres 2024.

An die Aktionäre, die am 6. Dezember 2024 Aktien hielten, wurde am 12. Dezember 2024 eine Vorauszahlung auf die voraussichtliche Dividende aus dem Gewinn für das Jahr 2024 in Höhe von insgesamt 9.794.121,90 PLN, d. h. 0,30 PLN pro Aktie, ausgezahlt. Anspruchsberechtigt für die Vorauszahlung auf die voraussichtliche Dividende waren 32.647.073 Namensaktien der Serie A sowie Inhaberaktien der Serien A, B und C.

Der verbleibende Teil der Dividenden in Höhe von insgesamt 19.588.243,80 PLN, d. h. 0,60 PLN brutto pro Aktie, wird am 11. September 2025 ausgezahlt. Anspruch auf diesen Teil der Dividenden haben Aktionäre, die am 28. August 2025 Aktien der Gesellschaft Apator SA halten. Zur Auszahlung des verbleibenden Teils der Dividenden sind 32.647.073 Namensaktien der Serie A sowie Inhaberaktien der Serien A, B und C berechtigt.

Rechtsgrundlage:

§ 19 Abs. 2 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über laufende und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren zu übermitteln sind, sowie über die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen als gleichwertig, die nach den Rechtsvorschriften eines Nicht-Mitgliedstaats erforderlich sind (Gesetzblatt, Pos. 757).

Der Vorstand der Apator SA teilt mit, dass am 24. Juni 2025 ein Nachtrag zum Mehrproduktvertrag vom 22. Juni 2016 zwischen der ING Bank Śląski SA und den Unternehmen der Apator-Gruppe geschlossen wurde:
- Apator S.A.,
- Apator Powogaz S.A.,
- Apator Metrix S.A.,
- Apator Rector Sp. z o.o.,
- Apator Telemetria Sp. z o.o. (im Folgenden als „Gesellschaften“ bezeichnet).

Aufgrund des unterzeichneten Nachtrags wurde die Kreditlaufzeit um weitere 3 Jahre verlängert und der revolvierende Kreditrahmen für die laufende Finanzierung der Gesellschaften von 250 Mio. PLN auf 210 Mio. PLN reduziert.

Der Kreditrahmen kann in Form von Betriebsmittelkrediten, Bankgarantien, Akkreditiven sowie durch den Ankauf von Forderungen durch die Bank in Anspruch genommen werden.

Die Verzinsung des Kreditrahmens basiert auf dem WIBOR/EURIBOR 1M zuzüglich einer Bankmarge.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Nachtrags wurden die Sicherheiten des Vertrags aktualisiert und umfassen derzeit:
- Registerpfandrechte an den Vorräten der Gesellschaften,
- Registerpfandrechte an den Sachanlagen der Gesellschaften,
- eine Hypothek auf die Immobilien von Apator SA,
- Abtretung der Rechte aus der Versicherungspolice für die oben genannten Sicherheiten,
- Blankowechsel zusammen mit den von den Kreditnehmern ausgestellten Wechselerklärungen.

Die Verbindlichkeiten aus dem gewährten Kreditrahmen belasten die Gesellschaften gesamtschuldnerisch bis zu einem Höchstbetrag von 210 Mio. PLN.

Der Vorstand der Apator SA teilt mit, dass er gemäß Art. 19 Abs. 1 der MAR-Verordnung Mitteilungen von den Mitgliedern des Aufsichtsrats – Janusz Marzygliński und Tadeusz Sosgórnik – sowie von mit ihnen eng verbundenen Personen, d. h. der „Stella AMP Fundacja Rodzinna“ (in Gründung) und der Lexon sp. z o.o., erhalten hat. Die Meldungen betreffen Transaktionen mit Namensaktien und Inhaberaktien der Apator SA, die am 17.06.2025 getätigt wurden.

Anbei der vollständige Wortlaut der Meldungen:
- von Janusz Marzygliński,
- von Tadeusz Sosgórnik,
- von Lexon sp. z o.o.,
- von Stella AMP Familienstiftung (in Gründung).

Der Vorstand der Apator SA („Gesellschaft“) teilt mit, dass die Gesellschaft am 18. Juni 2025 die Meldung folgender sechs Kandidaten für das Amt eines Mitglieds des Aufsichtsrats der Apator SA erhalten hat:

1) Janusz Niedźwiecki
2) Mariusz Lewicki
3) Kazimierz Piotrowski
4) Tadeusz Sosgórnik
5) Monika Guzowska
6) Janusz Marzygliński

Die Meldung wurde von einem Aktionär der Gesellschaft – einer natürlichen Person – eingereicht, die der Veröffentlichung ihrer personenbezogenen Daten nicht zugestimmt hat.

Die Kandidaturen wurden zur Prüfung im Rahmen von Punkt 14 der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die für den 25. Juni 2025 einberufen wurde, bezüglich der Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats für eine neue gemeinsame Amtszeit eingereicht.

Der Einreichung waren Lebensläufe sowie die Einwilligungen und Erklärungen der Kandidaten beigefügt. Die vorgenannten Dokumente sind diesem Bericht als Anlagen beigefügt.

Rechtsgrundlage des Berichts: § 19 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über laufende und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren zu übermitteln sind, sowie über die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen als gleichwertig, die nach den Rechtsvorschriften eines Nicht-Mitgliedstaats erforderlich sind.

Der Vorstand der Apator SA teilt mit, dass er eine Mitteilung von Mariusz Lewicki – dem stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Apator SA – über den Erwerb von 10.000 Inhaberaktien der Apator SA am 09.06.2025 erhalten hat.

Der vollständige Wortlaut der Mitteilung ist beigefügt.

Der Vorstand der Apator SA teilt mit, dass die Apator SA die Nominierung von Frau Grażyna Sudzińska-Amroziewicz als Mitglied des Aufsichtsrats erhalten hat. Die Nominierung erfolgte durch einen Aktionär der Gesellschaft – den Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny mit Sitz in Warschau, vertreten durch die PTE Allianz Polska S.A. mit Sitz in Warschau, Inflancka-Straße 4B, 00-189 Warschau, eingetragen im Unternehmerregister, geführt vom Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau in Warschau, XIII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters, unter der KRS-Nummer: 0000055443.

Die Kandidatur wurde zur Prüfung im Rahmen von Punkt 14 der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft eingereicht, die für den 25. Juni 2025 einberufen wurde und die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats für eine neue gemeinsame Amtszeit betrifft. Der Anmeldung wurden ein Lebenslauf sowie eine Erklärung des Kandidaten beigefügt. Die vorgenannten Dokumente sind diesem Bericht als Anlagen beigefügt.

Rechtsgrundlage des Berichts: § 19 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über laufende und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren zu übermitteln sind, sowie über die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen als gleichwertig, die nach den Rechtsvorschriften eines Nicht-Mitgliedstaats erforderlich sind.

Der Vorstand der Apator SA, handelnd gemäß Art. 504 § 1 des Handelsgesetzbuches („HGB“), hiermit zum zweiten Mal die Aktionäre über die Absicht der Verschmelzung der Apator SA als übernehmende Gesellschaft („übernehmende Gesellschaft“) mit der Tochtergesellschaft Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL SA mit Sitz in Świdnica („übernommene Gesellschaft“)

Die geplante Verschmelzung erfolgt durch Übertragung des gesamten Vermögens der Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL SA auf die Apator SA zum 2. Januar 2026. Da Apator SA 100 % der Anteile an der Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL SA hält, erfolgt die Verschmelzung im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens gemäß Art. 516 § 6 des polnischen Handelsgesetzbuches (k.s.h.), ohne Erhöhung des Grundkapitals des Emittenten und ohne Ausgabe neuer Aktien.

Der Verschmelzungsplan wurde auf der Website der übernehmenden Gesellschaft unter www.apator.com auf der Startseite des Bereichs „Investor relations“ sowie im aktuellen Bericht Nr. 15/2025 vom 23. Mai 2025 gemäß Art. 500 § 2(1) des Handelsgesetzbuches bis zum Tag des Abschlusses der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft und der Hauptversammlung der übernommenen Gesellschaft, auf denen die Beschlüsse über die Verschmelzung gefasst werden.

Darüber hinaus können die Aktionäre der Apator SA die in Art. 505 § 1 Nr. 1–3 des Handelsgesetzbuches genannten Unterlagen am Geschäftssitz der Apator SA in Ostaszewo 57C, 87-148 Łysomice, an Werktagen von 8:00 bis 16:00 Uhr durchgehend ab dem 23. Mai 2025 für einen Monat bis zum Tag des Abschlusses der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft und der Hauptversammlung der übernommenen Gesellschaft, auf denen die Beschlüsse über die Verschmelzung gefasst werden.

Die Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft, deren Gegenstand unter anderem die Beschlussfassung über die Verschmelzung sein wird, wurde für den 25. Juni 2025 einberufen.

Der Verschmelzungsplan ist dieser Mitteilung als Anlage beigefügt.

Über die Entscheidung zur Verschmelzung der oben genannten Gesellschaften hat der Vorstand von Apator SA im aktuellen Bericht Nr. 26/2024 vom 28. August 2024 informiert.

Rechtsgrundlage: Sonstige Vorschriften – Art. 504 § 1 des Handelsgesetzbuches

Der Vorstand der Apator SA teilt mit, dass er gemäß Art. 19 Abs. 1 der MAR-Verordnung Meldungen von Personen erhalten hat, die in enger Beziehung zu einem Mitglied des Aufsichtsrats – Tadeusz Sosgórnik – stehen, nämlich Stella AMP Fundacja Rodzinna in Gründung sowie Lexon sp. z o.o. Die Meldungen betreffen Transaktionen mit Namensaktien und Inhaberaktien der Apator SA.

Anbei der vollständige Wortlaut der Meldungen:
- von Lexon sp. z o.o.,
- von der Stella AMP Familienstiftung in Gründung.

Der Vorstand der Apator SA teilt mit, dass er Mitteilungen gemäß Art. 69 des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über öffentliche Angebote und die Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in ein organisiertes Handelssystem sowie über öffentliche Gesellschaften („Gesetz über öffentliche Angebote“) von Tadeusz Sosgórnik und der Stella AMP Familienstiftung in Gründung (eine Tochtergesellschaft von Tadeusz Sosgórnik) erhalten hat.

Die Mitteilungen betreffen eine Änderung der Anteile an der Gesamtzahl der Stimmen durch Tadeusz Sosgórnik und die Stella AMP Familienstiftung in Gründung infolge der Übertragung von 993.102 Namensaktien der Gesellschaft Apator SA durch Tadeusz Sosgórnik an die Stella AMP Familienstiftung in Gründung im Wege eines Schenkungsvertrags.

Infolge der Abwicklung des Schenkungsvertrags kam es zu:
- dem Erwerb von 993.102 Namensaktien der Gesellschaft durch die Stella AMP Fundacja Rodzinna in Gründung, die 3,04 % des Grundkapitals der Gesellschaft ausmachen und zur Ausübung von 3.972.408 Stimmen in der Hauptversammlung der Gesellschaft berechtigen, was einem Anteil von 7,27 % an der Gesamtzahl der Stimmen in der Hauptversammlung der Gesellschaft entspricht,
- einer Verringerung des bisher von Tadeusz Sosgórnik direkt gehaltenen Anteils auf unter 5 % der Gesamtstimmenzahl in der Hauptversammlung der Gesellschaft, wobei infolge des indirekten Erwerbs von Aktien durch Tadeusz Sosgórnik _über seine Tochtergesellschaft, d. h. Stella AMP Fundacja Rodzinna in Gründung_, kam es zu einer indirekten Überschreitung der Schwelle von 12 % der Gesamtstimmenzahl auf der Hauptversammlung der Gesellschaft durch Tadeusz Sosgórnik.

Anbei finden Sie den vollständigen Wortlaut der Mitteilungen gemäß Art. 69 des Gesetzes über öffentliche Angebote von Tadeusz Sosgórnik und der Stella AMP Familienstiftung in Gründung.