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Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica di aver ricevuto le comunicazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento MAR da parte di un membro del Collegio Sindacale, Tadeusz Sosgórnik, e di una persona a lui strettamente legata, ovvero Lexon sp. z o.o. Le comunicazioni riguardano operazioni su azioni nominative e al portatore di Apator SA effettuate tra il 4 luglio 2025 e il 7 luglio 2025.

In allegato è riportato il testo completo delle comunicazioni:
- da parte di Tadeusz Sosgórnik,
- da parte di Lexon sp. z o.o.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica con la presente che i seguenti azionisti detenevano almeno il 5% dei diritti di voto all’assemblea generale degli azionisti di Apator SA tenutasi il 25 giugno 2025:

1) Tadeusz Sosgórnik, insieme alla controllata STELLA AMP Family Foundation (in fase di costituzione), che in occasione di tale Assemblea detenevano congiuntamente 1.799.000 azioni che davano diritto a 6.614.000 voti, pari al 18,37% dei voti totali espressi in tale Assemblea e al 12,11% del numero totale dei voti,

2) Mariusz Lewicki, titolare di 2.340.000 azioni in occasione di questa Assemblea Generale Annuale, che gli conferiscono il diritto di esercitare 5.902.128 voti, pari al 16,40% dei voti totali in tale assemblea e al 10,80% del numero totale dei voti,

3) PTE Allianz Polska S.A. (Fondo Pensione Aperto Allianz Polska e Fondo Pensione Volontario Allianz Polska), titolare di 4.545.864 azioni in occasione di questa Assemblea Generale Annuale, che le danno diritto a 4.545.864 voti, pari al 12,63% dei voti totali espressi in questa riunione e all’8,32% del numero totale dei voti,

4) Danuta Guzowska, titolare di 1.512.311 azioni in occasione della presente Assemblea Generale, che le conferiscono il diritto di esprimere 4.374.953 voti, pari al 12,15% dei voti totali della presente riunione e all’8,01% del numero totale dei voti,

5) Zbigniew Jaworski, titolare di 1.545.548 azioni in occasione della presente Assemblea Generale Annuale, con diritto a 3.844.592 voti, pari al 10,68% dei voti totali espressi in questa riunione e al 7,04% del numero totale dei voti,

6) Kazimierz e Zdzisława Piotrowski, titolari di 823.955 azioni in occasione della presente Assemblea Generale, che danno loro diritto a 2.818.277 voti, pari al 7,83% dei voti totali espressi in questa riunione e al 5,16% del numero totale dei voti.

Base giuridica: articolo 70, comma 3, della legge del 29 luglio 2005 sulle offerte pubbliche e sulle condizioni per l’introduzione di strumenti finanziari alla negoziazione organizzata e sulle società per azioni.

Apator SA comunica che il 26 giugno 2025 il Collegio Sindacale dell’Emittente ha nominato il Consiglio di amministrazione di Apator SA, con effetto dal 26 giugno 2025, per un nuovo mandato congiunto di tre anni, che scadrà alla data dell’Assemblea generale degli azionisti di Apator SA nel 2028.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA sarà composto dai seguenti due membri:

• Maciej Wyczesany – Presidente del Consiglio di amministrazione, Amministratore Delegato del Gruppo Apator,
• Łukasz Zaworski – Membro del Consiglio di amministrazione, Direttore dello Sviluppo Prodotti.

Di seguito, l’Emittente fornisce i curriculum vitae dei membri nominati del Consiglio di amministrazione.

Nota biografica su Maciej Wyczesany

Maciej Wyczesany si è laureato in Economia presso l’Università Niccolò Copernico di Toruń e ha frequentato il programma dell’IMD “Digital Disruption in Business”. Il signor Wyczesany è un dirigente con oltre 25 anni di esperienza maturata in aziende industriali a capitale sia polacco che internazionale. Tra il 2009 e il 2022 ha ricoperto la carica di Direttore Finanziario e Membro del Consiglio di amministrazione presso DOVISTA Polska Sp. z o.o., parte del gruppo danese VKR, che produce serramenti per finestre e porte e comprende, tra gli altri, Velux. Tra il 2006 e il 2009 ha ricoperto il ruolo di CFO e capo contabile presso Gunnebo Industries, un’azienda del settore edile di proprietà di un gruppo di capitali svedesi. Era responsabile, tra le altre cose, delle fusioni e acquisizioni e dei processi di investimento volti ad aumentare il valore dell’azienda. Ha gestito direttamente i reparti finanza, controlling, risorse umane e IT. Ha svolto compiti relativi allo sviluppo e all’attuazione di strategie aziendali, al team building e ai processi di cambiamento della cultura organizzativa. Negli anni precedenti, Maciej Wyczesany ha maturato esperienza professionale nella dirigenza della societ? e come controller finanziario.

Da marzo 2023 è alla guida di Apator S.A., che fa parte di un gruppo internazionale; fa inoltre parte dei Collegi Sindacali delle societ? del Gruppo Apator al fine di esercitare una supervisione più ravvicinata sulla proprietà.

Aree di responsabilit?:

• definizione degli orientamenti e attuazione della strategia di Apator S.A. e del Gruppo Apator,
• supervisione delle societ? del Gruppo Apator e dei risultati finanziari consolidati,
• gestire gli affari del Consiglio di amministrazione di Apator S.A. e dirigerne l’attività in conformità con il Codice delle società commerciali, lo Statuto di Apator S.A. e i regolamenti interni in vigore presso Apator S.A.,
• supervisionare le seguenti aree presso Apator S.A.: finanza, approvvigionamenti, produzione, tecnologia, marketing e vendite, nonché investor relations, comunicazione e PR.

Maciej Wyczesany non svolge alcuna attività commerciale in concorrenza con Apator S.A., non partecipa a una società concorrente in qualità di socio di una società di diritto civile o di una società di persone, non è membro di un organo di governo di una società per azioni concorrente, né partecipa ad alcuna altra persona giuridica concorrente in qualità di membro del suo organo di governo.

Maciej Wyczesany non è iscritto nel Registro dei debitori insolventi tenuto ai sensi della legge sul Registro giudiziario nazionale.

Nota biografica su Łukasz Zaworski

Łukasz Zaworski si è laureato in Ingegneria Fisica presso l’Università Niccolò Copernico e ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Ingegneristiche nel campo dell’elettronica presso l’Università Tecnica di Breslavia. Ha inoltre completato un programma post-laurea Executive MBA presso la Scuola di Economia di Varsavia.
Łukasz lavora presso Apator S.A. dal 2011. Inizialmente ha ricoperto il ruolo di responsabile di progetto nel settore Ricerca e Sviluppo e, dal 2018, ha ricoperto la carica di Direttore dello Sviluppo di Apparecchiature e Sistemi di Misura e di Rappresentante per la Ricerca e lo Sviluppo all’interno del Gruppo Apator. È membro del Consiglio di amministrazione di Apator S.A. dal novembre 2023.

Il signor Łukasz è un esperto nel settore della misurazione dell’energia elettrica e uno dei promotori dello sviluppo della gamma di contatori e prodotti correlati; vanta un’esperienza pluriennale nella dirigenza di team di ricerca e sviluppo e nella conduzione di analisi di mercato. È responsabile dell’innovazione di prodotto e di mercato e del miglioramento della gamma di prodotti. È inoltre membro di lunga data del Collegio Sindacale delle societ? del Gruppo Apator. È anche membro del Consiglio di Amministrazione della società danese Apator Miitors ApS, un’unità di ricerca e sviluppo che opera nel campo della tecnologia a ultrasuoni per la misurazione del consumo idrico e termico.

Aree di responsabilit?:

• attuazione della strategia di Apator S.A. relativa allo sviluppo di prodotti nuovi ed esistenti,
• collaborazione con i reparti commerciali in merito alle esigenze di mercato, alle analisi e alle tendenze di mercato, nonché ai piani di sviluppo e commercializzazione dei prodotti,
• supervisione dello sviluppo e dell’introduzione di nuovi prodotti nella produzione e sul mercato,
• coordinamento della strategia di sviluppo dei prodotti a livello del Gruppo Apator,
• coordinamento dei budget di ricerca e sviluppo e ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse del Gruppo,
• sostenibilit? e supervisione dell’attuazione della strategia ESG.
  

Łukasz Zaworski non svolge alcuna attività commerciale in concorrenza con Apator SA, non partecipa a una società concorrente in qualità di socio di una società di diritto civile o di una società di persone, non è membro di un organo di governo di una società per azioni concorrente, né partecipa ad alcuna altra persona giuridica concorrente in qualità di membro del suo organo di governo.

Łukasz Zaworski non è iscritto nel Registro dei debitori insolventi tenuto ai sensi della legge sul Registro giudiziario nazionale.

Base giuridica: § 5, comma 6, del Regolamento del Ministro delle Finanze del 6 giugno 2025 relativo alle informazioni correnti e periodiche divulgate dagli emittenti di titoli e alle condizioni per il riconoscimento come equivalenti delle informazioni richieste dalla legislazione di uno Stato non membro.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA allega con la presente il testo delle delibere adottate dall’assemblea generale degli azionisti di Apator SA in data 25 giugno 2025.

Il Consiglio di amministrazione informa inoltre che:

• L’Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti non ha omesso di esaminare alcun punto dell’ordine del giorno proposto,
• non vi sono state proposte di delibera sottoposte a votazione ma non approvate.
• nel corso dei lavori dell’assemblea generale ordinaria degli azionisti non sono state sollevate obiezioni alle delibere sottoposte al voto dell’assemblea generale degli azionisti.

Base giuridica: § 20, comma 1, punti 6, 7, 8 e 9 del Regolamento del Ministro delle Finanze del 6 giugno 2025 relativo alle informazioni correnti e periodiche divulgate dagli emittenti di titoli e alle condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza delle informazioni richieste dalle leggi di uno Stato non membro.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica che il 25 giugno 2025 l’assemblea generale degli azionisti della Società ha deliberato che il Collegio Sindacale di Apator SA, nominato per un nuovo mandato congiunto dal 2025 al 2030, sarà composto da sette membri e ha eletto le seguenti persone in qualità di membri del Collegio Sindacale:
1) Janusz Niedźwiecki
2) Mariusz Lewicki
3) Janusz Marzygliński
4) Kazimierz Piotrowski
5) Monika Guzowska
6) Tadeusz Sosgórnik
7) Grażyna Sudzińska-Amroziewicz

I curriculum vitae dei membri nominati del Collegio Sindacale sono allegati alla presente relazione.

Base giuridica: articolo 5, paragrafo 6, del regolamento del Ministro delle Finanze del 6 giugno 2025 relativo alle informazioni correnti e periodiche divulgate dagli emittenti di titoli e alle condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza delle informazioni richieste dalle leggi di uno Stato non membro.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica che il 25 giugno 2025 l’assemblea generale degli azionisti ha deliberato il pagamento di dividendi a valere sull’utile dell’esercizio 2025 per un importo lordo di 0,90 PLN per azione. L’importo totale destinato ai dividendi, conformemente alla decisione dell’assemblea generale degli azionisti, è pari a 29.382.365,70 PLN, prelevato dall’utile dell’esercizio 2024.

Gli azionisti titolari di azioni al 6 dicembre 2024 hanno ricevuto, in data 12 dicembre 2024, un pagamento intermedio a titolo di acconto sui dividendi previsti dall’utile del 2024 per un totale di 9.794.121,90 PLN, pari a 0,30 PLN per azione. Hanno diritto ai dividendi provvisori complessivamente 32.647.073 azioni nominative di serie A e azioni al portatore di serie A, B e C.

La parte restante dei dividendi, pari a un totale di 19.588.243,80 PLN, ovvero 0,60 PLN lordi per azione, sarà versata l’11 settembre 2025. Avranno diritto a questa quota di dividendi gli azionisti che, al 28 agosto 2025, risulteranno titolari di azioni di Apator SA. Hanno diritto al pagamento della quota residua dei dividendi 32.647.073 azioni nominative di serie A e azioni al portatore di serie A, B e C.

Base giuridica:

§ 19, comma 2, del Regolamento del Ministro delle Finanze del 29 marzo 2018 relativo alle informazioni correnti e periodiche fornite dagli emittenti di titoli e alle condizioni per il riconoscimento come equivalenti delle informazioni richieste dalle leggi di uno Stato non membro (Gazzetta Ufficiale, voce 757).

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica che il 24 giugno 2025 è stato firmato un addendum all’Accordo Multiprodotto del 22 giugno 2016 tra ING Bank Śląski SA e le societ? del Gruppo Apator:
- Apator S.A.,
- Apator Powogaz S.A.,
- Apator Metrix S.A.,
- Apator Rector Sp. z o.o.,
- Apator Telemetria Sp. z o.o. (di seguito denominate le “Società”).

In base all’accordo di modifica sottoscritto, la durata del prestito è stata prorogata di ulteriori tre anni e la linea di credito rotativa destinata al finanziamento delle attività correnti delle Società è stata ridotta da 250 milioni di PLN a 210 milioni di PLN.

Il limite di credito può essere utilizzato sotto forma di prestiti per il capitale circolante, garanzie bancarie, lettere di credito e acquisto di crediti da parte della Banca.

Il tasso di interesse sulla linea di credito si basa sul tasso WIBOR/EURIBOR a 1 mese più il margine della Banca.

A seguito della conclusione della modifica, la garanzia relativa al Contratto è stata aggiornata e attualmente consiste in:
- pegni registrati sulle scorte delle Società,
- pegni registrati sulle immobilizzazioni delle Società,
- un'ipoteca sull'immobile di Apator SA,
- cessione dei diritti derivanti dalla polizza assicurativa a copertura delle garanzie sopra indicate,
- cambiali in bianco corredate da dichiarazioni relative alle cambiali rilasciate dai mutuatari.

Le passività derivanti dalla linea di credito concessa sono a carico delle Società in solido, fino a un importo massimo di 210 milioni di PLN.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica di aver ricevuto notifiche ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento MAR da parte dei membri del Collegio Sindacale – Janusz Marzygliński e Tadeusz Sosgórnik – e delle persone a loro strettamente legate, ovvero la Stella AMP Family Foundation (in fase di costituzione) e la Lexon sp. z o.o. Le comunicazioni riguardano operazioni su azioni nominative e al portatore di Apator SA effettuate il 17 giugno 2025.

In allegato è riportato il testo completo delle comunicazioni:
- da parte di Janusz Marzygliński,
- da parte di Tadeusz Sosgórnik,
- da parte di Lexon sp. z o.o.,
- della Fondazione Stella AMP Family (in fase di costituzione).

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA (la “Società”) comunica che il 18 giugno 2025 la Società ha ricevuto le candidature dei seguenti sei candidati al Collegio Sindacale di Apator SA:

1) Janusz Niedźwiecki
2) Mariusz Lewicki
3) Kazimierz Piotrowski
4) Tadeusz Sosgórnik
5) Monika Guzowska
6) Janusz Marzygliński

La notifica è stata presentata da un azionista della Società – una persona fisica che non ha acconsentito alla pubblicazione dei propri dati personali.

Le candidature sono state presentate per essere esaminate ai sensi del punto 14 dell’ordine del giorno dell’assemblea generale degli azionisti della Società convocata per il 25 giugno 2025, riguardante la nomina dei membri del Collegio Sindacale per un nuovo mandato congiunto.

La presentazione era accompagnata dai curriculum vitae dei candidati, nonché dai loro consensi e dalle relative dichiarazioni. I suddetti documenti sono allegati alla presente relazione.

Base giuridica della relazione: articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento del Ministro delle Finanze del 29 marzo 2018 relativo alle informazioni correnti e periodiche divulgate dagli emittenti di titoli e alle condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza delle informazioni richieste dalle leggi di uno Stato non membro.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica di aver ricevuto una comunicazione da parte di Mariusz Lewicki – Vicepresidente del Collegio Sindacale di Apator SA – relativa all’acquisto di 10.000 azioni al portatore di Apator SA in data 9 giugno 2025.

Il testo completo della comunicazione è allegato.