Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica con la presente che Apator SA ha ricevuto una proposta di nomina della sig.ra Grażyna Sudzińska-Amroziewicz a membro del Collegio Sindacale. La proposta è stata presentata da un azionista della Società – Allianz Polska Open Pension Fund, con sede legale a Varsavia, rappresentato da PTE Allianz Polska S.A., con sede legale a Varsavia in via Inflancka 4B, 00-189 Varsavia, iscritta nel Registro degli imprenditori tenuto dal Tribunale distrettuale della Capitale di Varsavia a Varsavia, 13ª Sezione commerciale del Registro nazionale dei tribunali, con numero KRS: 0000055443.

La candidatura è stata presentata per essere esaminata al punto 14 dell’ordine del giorno dell’assemblea generale degli azionisti della Società convocata per il 25 giugno 2025, riguardante la nomina dei membri del Collegio Sindacale per un nuovo mandato congiunto. La candidatura era accompagnata dal curriculum vitae del candidato e da una dichiarazione. I suddetti documenti sono allegati alla presente relazione.

Base giuridica della relazione: art. 19, comma 1, punto 2, del Regolamento del Ministro delle Finanze del 29 marzo 2018 relativo ai rapporti correnti e periodici pubblicati dagli emittenti di titoli e alle condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza delle informazioni richieste dalle leggi di uno Stato non membro.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA, ai sensi dell’articolo 504, comma 1, del Codice delle società commerciali (“CCC”), comunica con la presente, per la seconda volta, agli azionisti la propria intenzione di procedere alla fusione di Apator SA, in qualità di società incorporante (“Società Incorporante”), con la propria controllata – Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL SA, con sede legale a Świdnica (“Società Incorporata”).

La fusione prevista sarà effettuata mediante il trasferimento di tutto il patrimonio di Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL SA ad Apator SA con effetto dal 2 gennaio 2026. Poiché Apator SA detiene il 100% delle azioni di Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL SA, la fusione avverrà secondo la procedura semplificata ai sensi dell’articolo 516, paragrafo 6, del Codice delle società commerciali, senza aumento del capitale sociale dell’Emittente e senza emissione di nuove azioni.

Il Progetto di fusione è stato reso pubblico sul sito web della Società incorporante: www.apator.com nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori e nel rapporto corrente n. 15/2025 del 23 maggio 2025, ai sensi dell’articolo 500, paragrafo 2, comma 1, del Codice delle società commerciali, fino alla conclusione dell’assemblea generale degli azionisti della Società Acquirente e dell’assemblea generale degli azionisti della Società Acquisita, nel corso delle quali saranno adottate le delibere relative alla fusione.

Inoltre, i documenti di cui all’articolo 505, paragrafo 1, punti da 1 a 3, del Codice delle società commerciali possono essere consultati dagli azionisti di Apator SA presso la sede legale di Apator SA in Ostaszewo 57C, 87-148 Łysomice, nei giorni lavorativi, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 senza interruzioni, a partire dal 23 maggio 2025 per un periodo di un mese, fino alla conclusione dell’assemblea generale degli azionisti della Società incorporante e dell’assemblea generale degli azionisti della Società incorporata, nel corso delle quali saranno adottate le delibere relative alla fusione.

L’assemblea generale degli azionisti della Società incorporante, il cui ordine del giorno comprenderà, tra le altre cose, l’adozione di una delibera sulla fusione, è stata convocata per il 25 giugno 2025.

Il progetto di fusione è allegato al presente avviso.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA ha reso nota la decisione di procedere alla fusione delle suddette società nel Rapporto corrente n. 26/2024 del 28 agosto 2024.

Base giuridica: Altre disposizioni – Articolo 504, comma 1, del Codice delle società commerciali

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica con la presente di aver ricevuto notifiche ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento MAR da parte di soggetti strettamente collegati a Tadeusz Sosgórnik, membro del Collegio Sindacale, ovvero la Stella AMP Family Foundation (in fase di costituzione) e la Lexon sp. z o.o. Le notifiche riguardano operazioni su azioni nominative e al portatore di Apator SA.

In allegato è riportato il testo integrale delle comunicazioni:
- da parte di Lexon sp. z o.o.,
- da parte della Stella AMP Family Foundation (in fase di costituzione).

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica con la presente di aver ricevuto notifiche ai sensi dell’articolo 69 della Legge del 29 luglio 2005 sulle offerte pubbliche e sulle condizioni per l’ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione organizzata e sulle società per azioni (la “Legge sulle offerte pubbliche”) da parte di Tadeusz Sosgórnik e della Stella AMP Family Foundation (in fase di costituzione) (una controllata di Tadeusz Sosgórnik).

Le comunicazioni riguardano una variazione della quota dei diritti di voto totali detenuti da Tadeusz Sosgórnik e dalla Stella AMP Family Foundation (in fase di costituzione) a seguito del trasferimento di 993.102 azioni nominative di Apator SA da parte di Tadeusz Sosgórnik alla Stella AMP Family Foundation (in fase di costituzione) mediante atto di donazione.

A seguito dell’esecuzione dell’atto di donazione, si sono verificati i seguenti eventi:
- l’acquisizione da parte della Fondazione di Famiglia Stella AMP (in fase di costituzione) di 993.102 azioni nominative della Società, che rappresentano una quota del 3,04% del capitale sociale della Società e conferiscono al titolare il diritto di esercitare 3.972.408 voti nell’assemblea generale degli azionisti della Società, pari al 7,27% del numero totale dei voti nell’assemblea generale degli azionisti della Società,
- una riduzione della partecipazione precedentemente detenuta direttamente da Tadeusz Sosgórnik al di sotto del 5% del numero totale dei voti nell’assemblea generale degli azionisti della Società; tuttavia, a seguito dell’acquisizione indiretta di azioni da parte di Tadeusz Sosgórnik tramite la sua controllata, ovvero la Stella AMP Family Foundation (in fase di costituzione), Tadeusz Sosgórnik ha superato indirettamente la soglia del 12% del numero totale dei voti nell’assemblea generale degli azionisti della Società.

In allegato è riportato il testo integrale delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 69 della Legge sulle offerte pubbliche da parte di Tadeusz Sosgórnik e della Stella AMP Family Foundation (in fase di costituzione).

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica di aver ricevuto notifiche ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento MAR da parte di Tadeusz Sosgórnik – membro del Collegio Sindacale – e di una persona a lui strettamente legata – la Fondazione Stella AMP Family (in fase di costituzione).
Le comunicazioni riguardano la donazione di 993.102 azioni nominative di Apator SA trasferite da Tadeusz Sosgórnik alla Stella AMP Family Foundation (in fase di costituzione) in data 30 maggio 2025.

In allegato è riportato il testo integrale delle notifiche:
- da parte di Tadeusz Sosgórnik,
- della Fondazione di famiglia Stella AMP (in fase di costituzione).

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA allega di seguito il testo delle proposte di delibera e dei documenti che saranno sottoposti all’esame dell’assemblea generale degli azionisti.

Base giuridica della relazione: articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento del Ministro delle Finanze del 29 marzo 2018 relativo alle informazioni correnti e periodiche divulgate dagli emittenti di titoli e alle condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza delle informazioni richieste dalle leggi di uno Stato non membro.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA allega con la presente l’avviso di convocazione dell’assemblea generale degli azionisti di Apator SA, che si terrà il 25 giugno 2025 alle ore 11.00, unitamente all’ordine del giorno.

Base giuridica: articolo 19, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento del Ministro delle Finanze del 29 marzo 2018 relativo alle informazioni correnti e periodiche divulgate dagli emittenti di titoli e alle condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza delle informazioni richieste dalle leggi di uno Stato non membro.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA raccomanda il pagamento di un dividendo a valere sull’utile dell’esercizio 2024 pari a 0,90 PLN lordi per azione. L’importo complessivo del dividendo deliberato ammonta a 29,4 milioni di PLN.

Il 12 dicembre 2024 è stato versato un dividendo intermedio di 0,30 PLN lordi per azione (per un totale di 9,8 milioni di PLN) a valere sui dividendi derivanti dall’utile del 2024.

Il Consiglio di amministrazione propone il pagamento della quota residua dei dividendi per un importo lordo di 0,60 PLN per azione (per un totale di 19,6 milioni di PLN) e:

• di stabilire il diritto alla quota residua dei dividendi per gli azionisti titolari di azioni di Apator SA alla data del 28 agosto 2025,
• il pagamento della quota residua dei dividendi l’11 settembre 2025.

Il Collegio Sindacale di Apator SA ha espresso parere favorevole sulle raccomandazioni presentate e la decisione definitiva sull’ammontare dei dividendi sarà presa dall’assemblea generale degli azionisti di Apator SA, prevista per il 25 giugno 2025.

A seguito della Relazione corrente n. 7/2023, il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica con la presente che il 23 maggio 2025 è stato firmato un addendum all’Accordo polivalente tra PKO BP SA e le seguenti societ? del Gruppo Apator: Apator SA, Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA (di seguito denominate le “Societ?”).

Oggetto dell’allegato è la concessione di una linea di credito polivalente per un importo complessivo di 80 milioni di PLN, destinata al finanziamento corrente delle attività delle Società. La linea di credito può essere utilizzata sotto forma di prestiti rotativi, garanzie bancarie e lettere di credito. La data di scadenza della linea di credito è il 31 maggio 2028.

Il tasso di interesse sulla linea di credito è basato sui tassi WIBOR/EURIBOR a 1 mese, SOFR O/N e SONIA O/N, maggiorati del margine della banca. La garanzia a copertura del contratto consiste in:
- un’ipoteca contrattuale congiunta sugli immobili di Apator Powogaz SA e Apator Metrix SA,
- pignoramenti registrati sui beni mobili di Apator SA, Apator Powogaz SA e Apator Metrix SA,
- cessione dei diritti derivanti dalla polizza assicurativa a copertura delle garanzie di cui sopra,
- una dichiarazione di assoggettamento all’esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 777, comma 1, punto 5, della Legge del 17 novembre 1964 – Codice di procedura civile (Gazzetta Ufficiale del 2021, voce 1805, e successive modifiche) per ciascuna delle società.

Le passività derivanti dal limite concesso sono sostenute in solido dalle Società, fino a un massimo di 80 milioni di PLN.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA, ai sensi dell’articolo 504, comma 1, del Codice delle società commerciali (“CCC”), comunica con la presente per la prima volta agli azionisti la propria intenzione di procedere alla fusione di Apator SA, in qualità di società incorporante (“Società incorporante”), con la propria controllata – Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL SA, con sede legale a Świdnica (“Società incorporata”).

La fusione prevista sarà realizzata mediante il trasferimento di tutte le attività di Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL SA ad Apator SA con effetto dal 2 gennaio 2026. Poiché Apator SA detiene il 100% delle azioni di Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL SA, la fusione avverrà secondo la procedura semplificata ai sensi dell’articolo 516, paragrafo 6, del Codice delle società commerciali, senza aumento del capitale sociale dell’Emittente e senza emissione di nuove azioni.

Il Progetto di fusione sarà reso pubblico sul sito web della Società incorporante: www.apator.com nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori e nel rapporto corrente n. 15/2025 del 23 maggio 2025, ai sensi dell’articolo 500, paragrafo 2, comma 1, del Codice delle società commerciali, fino alla conclusione dell’assemblea generale degli azionisti della Società Acquirente e dell’assemblea generale degli azionisti della Società Acquisita, nel corso delle quali saranno adottate le delibere relative alla fusione.

Inoltre, i documenti di cui all’articolo 505, paragrafo 1, punti 1–3, del Codice delle società commerciali possono essere consultati dagli azionisti di Apator SA presso la sede legale di Apator SA in Ostaszewo 57C, 87-148 Łysomice, nei giorni lavorativi, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 senza interruzioni, a partire dal 23 maggio 2025 per un periodo di un mese, fino alla conclusione dell’assemblea generale degli azionisti della Società incorporante e dell’assemblea generale degli azionisti della Società incorporata, nel corso delle quali saranno adottate le delibere relative alla fusione.

Il progetto di fusione è allegato al presente avviso.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA ha reso nota la decisione di fusione delle suddette società nel Rapporto Corrente n. 26/2024 del 28 agosto 2024.

Base giuridica: Altre disposizioni – Articolo 504, comma 1, del Codice delle società commerciali