Der Vorstand der Apator SA teilt mit, dass er gemäß Art. 19 Abs. 1 der MAR-Verordnung Mitteilungen von einem Mitglied des Aufsichtsrats – Tadeusz Sosgórnik – und einer ihm nahestehenden Person, nämlich Lexon sp. z o.o., erhalten hat. Die Meldungen betreffen Transaktionen mit Namens- und Inhaber-Aktien der Apator SA, die im Zeitraum vom 04.07.2025 bis zum 07.07.2025 getätigt wurden.

Anbei der vollständige Wortlaut der Meldungen:
- von Tadeusz Sosgórnik,
- von Lexon sp. z o.o.

Der Vorstand der Apator SA teilt mit, dass die folgenden Aktionäre mindestens 5 % der Stimmrechte auf der ordentlichen Hauptversammlung der Apator SA, die am 25. Juni 2025 stattfand, hielten:

1) Tadeusz Sosgórnik zusammen mit der Tochtergesellschaft STELLA AMP Fundacja Rodzinna in Gründung, die gemeinsam auf dieser Hauptversammlung 1.799.000 Aktien hielten, die zu 6.614.000 Stimmen berechtigten, was 18,37 % aller Stimmen auf dieser Versammlung und 12,11 % der Gesamtstimmenzahl entspricht,

2) Mariusz Lewicki, der auf dieser Hauptversammlung 2.340.000 Aktien hält, die zu 5.902.128 Stimmen berechtigen, was 16,40 % aller Stimmen auf dieser Versammlung und 10,80 % der Gesamtstimmenzahl entspricht,

3) PTE Allianz Polska S.A. (Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny und Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny), die auf dieser Hauptversammlung 4.545.864 Aktien hielt, die zu 4.545.864 Stimmen berechtigten, was 12,63 % aller Stimmen auf dieser Versammlung und 8,32 % der Gesamtstimmenzahl entspricht,

4) Danuta Guzowska, die auf dieser Hauptversammlung 1.512.311 Aktien hielt, die zu 4.374.953 Stimmen berechtigten, was 12,15 % aller Stimmen auf dieser Versammlung und 8,01 % der Gesamtstimmenzahl entspricht,

5) Zbigniew Jaworski, der auf dieser Hauptversammlung 1.545.548 Aktien hielt, die zur Ausübung von 3.844.592 Stimmen berechtigten, was 10,68 % aller Stimmen auf dieser Versammlung und 7,04 % der Gesamtzahl der Stimmen entspricht,

6) Kazimierz und Zdzisława Piotrowski, die auf dieser Hauptversammlung 823.955 Aktien hielten, die zur Ausübung von 2.818.277 Stimmen berechtigten, was 7,83 % aller Stimmen auf dieser Versammlung und 5,16 % der Gesamtzahl der Stimmen entspricht.

Rechtsgrundlage: Art. 70 Abs. 3 des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über öffentliche Angebote und die Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in ein organisiertes Handelssystem sowie über öffentliche Gesellschaften.

Die Gesellschaft Apator SA teilt mit, dass der Aufsichtsrat des Emittenten am 26. Juni 2025 den Vorstand der Apator SA mit Wirkung zum 26. Juni 2025 für eine neue gemeinsame Amtszeit von drei Jahren bestellt hat, die mit dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung der Apator SA im Jahr 2028 endet.

Der Vorstand der Apator SA wird in folgender zweiköpfiger Besetzung tätig sein:

• Maciej Wyczesany – Vorstandsvorsitzender, Generaldirektor der Apator-Gruppe,
• Łukasz Zaworski – Vorstandsmitglied, Leiter der Produktentwicklung.

Nachstehend übermittelt der Emittent die Lebensläufe der ernannten Mitglieder des Vorstands.

Biografische Notiz zu Maciej Wyczesany

Maciej Wyczesany ist Absolvent des Studiengangs Wirtschaftswissenschaften an der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń sowie des IMD-Programms „Digital Disruption in Business“. Herr Wyczesany ist ein Manager mit über 25 Jahren Erfahrung, die er in Unternehmen der Industriebranche mit sowohl polnischem als auch internationalem Kapital gesammelt hat. In den Jahren 2009–2022 war er als Finanzdirektor und Mitglied des Vorstands bei DOVISTA Polska Sp. z o.o. tätig, einem Unternehmen der dänischen VKR-Gruppe, die Fenster und Türen herstellt und zu der unter anderem Velux gehört. Von 2006 bis 2009 war er als CFO und Hauptbuchhalter bei Gunnebo Industries tätig, einem Unternehmen der schwedischen Kapitalgruppe, das in der Baubranche tätig ist. Er war unter anderem für Fusions- und Übernahmeprozesse sowie für Investitionsprozesse zur Steigerung des Unternehmenswertes verantwortlich. Er leitete direkt die Bereiche Finanzen, Controlling, Personalwesen und IT. Er war für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien der Apator-Gruppe, den Aufbau von Teams sowie für Prozesse zur Veränderung der Unternehmenskultur zuständig. In den Jahren zuvor sammelte Maciej Wyczesany Berufserfahrung als Manager für Finanzen und Rechnungswesen sowie als Finanzcontroller.

Seit März 2023 steht er an der Spitze von Apator S.A., die eine internationale Unternehmensgruppe bildet, und ist zudem Mitglied der Aufsichtsräte von Unternehmen der Apator-Gruppe, um eine strengere Eigentümeraufsicht auszuüben.

Verantwortungsbereiche:

• Festlegung der Ausrichtung und Umsetzung der Strategie von Apator S.A. und der Apator-Gruppe,
• Aufsicht über die Unternehmen der Apator-Gruppe sowie über die konsolidierten Finanzergebnisse,
• Führung der Geschäfte des Vorstands von Apator S.A. und Leitung seiner Arbeit gemäß dem Handelsgesetzbuch, der Satzung von Apator S.A. sowie den bei Apator S.A. geltenden internen Vorschriften,
• Aufsicht über die Bereiche Finanzen, Einkauf, Produktion, Technologie, Marketing und Vertrieb bei Apator S.A. sowie über Investor relations, Kommunikation und PR.

Maciej Wyczesany übt keine konkurrierende Tätigkeit gegenüber der Gesellschaft Apator S.A. aus, ist nicht als Gesellschafter einer Personengesellschaft an einer konkurrierenden Gesellschaft beteiligt, ist kein Mitglied eines Organs einer konkurrierenden Kapitalgesellschaft und ist auch nicht als Mitglied eines Organs an einer anderen konkurrierenden juristischen Person beteiligt.

Maciej Wyczesany ist nicht im Register der zahlungsunfähigen Schuldner eingetragen, das auf der Grundlage des Gesetzes über das Landesgerichtsregister geführt wird.

Biografische Notiz zu Łukasz Zaworski

Łukasz Zaworski ist Absolvent des Studiengangs Technische Physik an der Nikolaus-Kopernikus-Universität und hat an der Technischen Universität Wrocław den Doktorgrad in Technischen Wissenschaften im Fachbereich Elektronik erworben. Darüber hinaus hat er ein Executive-MBA-Aufbaustudium an der Handelshochschule in Warschau absolviert.
Herr Łukasz ist seit 2011 bei Apator S.A. tätig. Zunächst arbeitete er als Leiter für F&E-Projekte und war ab 2018 als Direktor für die Entwicklung von Messgeräten und -systemen sowie als Beauftragter für Forschung und Entwicklung in der Apator-Gruppe tätig. Seit November 2023 ist er Mitglied des Vorstands von Apator S.A.

Herr Łukasz ist Experte im Bereich der Strommessung, Mitentwickler der Entwicklung des Angebots an Zählern und verwandten Produkten und verfügt über langjährige Erfahrung in der Leitung von F&E-Teams sowie in Analysen von Marktbedürfnissen. Er ist verantwortlich für Innovationen auf Produkt- und Marktebene sowie für die Optimierung des Angebots. Zudem ist er langjähriges Mitglied der Aufsichtsräte von Unternehmen der Apator-Gruppe. Er ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats der dänischen Gesellschaft Apator Miitors ApS, einer Forschungs- und Entwicklungseinheit, die an Ultraschalltechnologie im Bereich der Wassermessung und Wärme-Messung arbeitet.

Verantwortungsbereiche:

• Umsetzung der Strategie der Apator-Gruppe im Bereich der Entwicklung neuer und bestehender Produkte,
• Zusammenarbeit mit den Vertriebsabteilungen hinsichtlich Marktbedürfnissen, Analysen und Markttrends sowie Plänen zur Entwicklung und Vermarktung von Produkten,
• Überwachung der Entwicklung und Einführung neuer Produkte in die Produktion und auf den Markt,
• Koordination der Strategie der Produktentwicklung auf Ebene der Apator-Gruppe,
• Koordination der F&E-Budgets und Optimierung der Ressourcennutzung der Gruppe,
• Bereich der Nachhaltigkeit und Überwachung der Umsetzung der Strategie der Apator-Gruppe für ESG.
  

Łukasz Zaworski übt keine konkurrierende Tätigkeit gegenüber der Gesellschaft Apator SA aus, ist nicht als Gesellschafter einer Personengesellschaft an einem Konkurrenzunternehmen beteiligt, ist kein Mitglied eines Organs einer konkurrierenden Kapitalgesellschaft und ist auch nicht als Mitglied eines Organs an einer anderen konkurrierenden juristischen Person beteiligt.

Łukasz Zaworski ist nicht im Register für zahlungsunfähige Schuldner eingetragen, das auf der Grundlage des Gesetzes über das Landesgerichtsregister geführt wird.

Rechtsgrundlage: § 5 Nr. 6 der Verordnung des Finanzministers vom 6. Juni 2025 über laufende und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren zu übermitteln sind, sowie über die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen als gleichwertig, die nach den Rechtsvorschriften eines Nicht-Mitgliedstaats erforderlich sind.

Der Vorstand der Apator SA übermittelt im Anhang den Wortlaut der Beschlüsse, die von der ordentlichen Hauptversammlung der Apator SA am 25. Juni 2025 gefasst wurden.

Gleichzeitig teilt der Vorstand mit, dass:

• die ordentliche Hauptversammlung auf die Behandlung keines der Punkte der geplanten Tagesordnung verzichtet hat,
• es keine Beschlussvorlagen gab, die zur Abstimmung gestellt, aber nicht angenommen wurden.
• während der Sitzung der ordentlichen Hauptversammlung wurde kein Widerspruch gegen die Beschlüsse, über die abgestimmt wurde, erhoben.

Rechtsgrundlage: § 20 Abs. 1 Nr. 6), 7), 8) und 9) der Verordnung des Finanzministers vom 6. Juni 2025 über laufende und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren zu übermitteln sind, sowie über die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen als gleichwertig, die nach den Rechtsvorschriften eines Nicht-Mitgliedstaats erforderlich sind.

Der Vorstand der Apator SA teilt mit, dass die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 25. Juni 2025 beschlossen hat, dass der für die neue gemeinsame Amtszeit von 2025 bis 2030 bestellte Aufsichtsrat der Apator SA aus siebenMitglieder bestehen und folgende Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt hat:
1) Janusz Niedźwiecki
2) Mariusz Lewicki
3) Janusz Marzygliński
4) Kazimierz Piotrowski
5) Monika Guzowska
6) Tadeusz Sosgórnik
7) Grażyna Sudzińska-Amroziewicz

Die Lebensläufe der bestellten Mitglieder des Aufsichtsrats sind diesem Bericht als Anlage beigefügt.

Rechtsgrundlage: § 5 Nr. 6 der Verordnung des Finanzministers vom 6. Juni 2025 über laufende und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren zu übermitteln sind, sowie über die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen als gleichwertig, die nach den Rechtsvorschriften eines Nicht-Mitgliedstaats erforderlich sind.

Der Vorstand der Apator SA teilt mit, dass die ordentliche Hauptversammlung am 25. Juni 2025 einen Beschluss über die Ausschüttung von Dividenden aus dem Gewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 0,90 PLN brutto pro Aktie gefasst hat. Der Gesamtbetrag, der gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung für die Dividenden vorgesehen ist, beläuft sich auf 29.382.365,70 PLN aus dem Gewinn des Jahres 2024.

An die Aktionäre, die am 6. Dezember 2024 Aktien hielten, wurde am 12. Dezember 2024 eine Vorauszahlung auf die voraussichtliche Dividende aus dem Gewinn für das Jahr 2024 in Höhe von insgesamt 9.794.121,90 PLN, d. h. 0,30 PLN pro Aktie, ausgezahlt. Anspruchsberechtigt für die Vorauszahlung auf die voraussichtliche Dividende waren 32.647.073 Namensaktien der Serie A sowie Inhaberaktien der Serien A, B und C.

Der verbleibende Teil der Dividenden in Höhe von insgesamt 19.588.243,80 PLN, d. h. 0,60 PLN brutto pro Aktie, wird am 11. September 2025 ausgezahlt. Anspruch auf diesen Teil der Dividenden haben Aktionäre, die am 28. August 2025 Aktien der Gesellschaft Apator SA halten. Zur Auszahlung des verbleibenden Teils der Dividenden sind 32.647.073 Namensaktien der Serie A sowie Inhaberaktien der Serien A, B und C berechtigt.

Rechtsgrundlage:

§ 19 Abs. 2 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über laufende und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren zu übermitteln sind, sowie über die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen als gleichwertig, die nach den Rechtsvorschriften eines Nicht-Mitgliedstaats erforderlich sind (Gesetzblatt, Pos. 757).

Der Vorstand der Apator SA teilt mit, dass am 24. Juni 2025 ein Nachtrag zum Mehrproduktvertrag vom 22. Juni 2016 zwischen der ING Bank Śląski SA und den Unternehmen der Apator-Gruppe geschlossen wurde:
- Apator S.A.,
- Apator Powogaz S.A.,
- Apator Metrix S.A.,
- Apator Rector Sp. z o.o.,
- Apator Telemetria Sp. z o.o. (im Folgenden als „Gesellschaften“ bezeichnet).

Aufgrund des unterzeichneten Nachtrags wurde die Kreditlaufzeit um weitere 3 Jahre verlängert und der revolvierende Kreditrahmen für die laufende Finanzierung der Gesellschaften von 250 Mio. PLN auf 210 Mio. PLN reduziert.

Der Kreditrahmen kann in Form von Betriebsmittelkrediten, Bankgarantien, Akkreditiven sowie durch den Ankauf von Forderungen durch die Bank in Anspruch genommen werden.

Die Verzinsung des Kreditrahmens basiert auf dem WIBOR/EURIBOR 1M zuzüglich einer Bankmarge.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Nachtrags wurden die Sicherheiten des Vertrags aktualisiert und umfassen derzeit:
- Registerpfandrechte an den Vorräten der Gesellschaften,
- Registerpfandrechte an den Sachanlagen der Gesellschaften,
- eine Hypothek auf die Immobilien von Apator SA,
- Abtretung der Rechte aus der Versicherungspolice für die oben genannten Sicherheiten,
- Blankowechsel zusammen mit den von den Kreditnehmern ausgestellten Wechselerklärungen.

Die Verbindlichkeiten aus dem gewährten Kreditrahmen belasten die Gesellschaften gesamtschuldnerisch bis zu einem Höchstbetrag von 210 Mio. PLN.

Der Vorstand der Apator SA teilt mit, dass er gemäß Art. 19 Abs. 1 der MAR-Verordnung Mitteilungen von den Mitgliedern des Aufsichtsrats – Janusz Marzygliński und Tadeusz Sosgórnik – sowie von mit ihnen eng verbundenen Personen, d. h. der „Stella AMP Fundacja Rodzinna“ (in Gründung) und der Lexon sp. z o.o., erhalten hat. Die Meldungen betreffen Transaktionen mit Namensaktien und Inhaberaktien der Apator SA, die am 17.06.2025 getätigt wurden.

Anbei der vollständige Wortlaut der Meldungen:
- von Janusz Marzygliński,
- von Tadeusz Sosgórnik,
- von Lexon sp. z o.o.,
- von Stella AMP Familienstiftung (in Gründung).

Der Vorstand der Apator SA („Gesellschaft“) teilt mit, dass die Gesellschaft am 18. Juni 2025 die Meldung folgender sechs Kandidaten für das Amt eines Mitglieds des Aufsichtsrats der Apator SA erhalten hat:

1) Janusz Niedźwiecki
2) Mariusz Lewicki
3) Kazimierz Piotrowski
4) Tadeusz Sosgórnik
5) Monika Guzowska
6) Janusz Marzygliński

Die Meldung wurde von einem Aktionär der Gesellschaft – einer natürlichen Person – eingereicht, die der Veröffentlichung ihrer personenbezogenen Daten nicht zugestimmt hat.

Die Kandidaturen wurden zur Prüfung im Rahmen von Punkt 14 der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die für den 25. Juni 2025 einberufen wurde, bezüglich der Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats für eine neue gemeinsame Amtszeit eingereicht.

Der Einreichung waren Lebensläufe sowie die Einwilligungen und Erklärungen der Kandidaten beigefügt. Die vorgenannten Dokumente sind diesem Bericht als Anlagen beigefügt.

Rechtsgrundlage des Berichts: § 19 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über laufende und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren zu übermitteln sind, sowie über die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen als gleichwertig, die nach den Rechtsvorschriften eines Nicht-Mitgliedstaats erforderlich sind.